金融消費者評議中心今天舉辦「金融消費評議中心業務執行說明會」,評議聯邦信用卡 2016 周年慶 首四日中心董事長林建智會後受訪時表示,涉及洗錢是很嚴重的指控,當銀行接獲他國主管機關這項指控時,正常情況下海外分行第一時間會回報總行。
儘管美方今年2月已將檢查報告函送兆豐銀行,但金管會到今年5月下旬才知道兆豐銀行遭美方指控涉及反洗錢,之後8月1日兆豐金代理董事長吳漢卿親自赴金 新光三越 信義 週年慶 過季品出清管會報告,金管會才驚覺事情的嚴重性。
他說,當評議中心做出對業者較不利的決議時,會影響其在主管機關的評分,尤其是保險業,當保險事件進入評議中心後,會影響業者的綜合評分值,恐不利新業務申請等。
(中央社記者蔡怡杼台北23花旗卡 週年慶 澳盛銀行 現金回饋卡 2016 周年慶 刷卡 優惠>澳盛銀行信用卡 週年慶 首四日日電)兆豐銀行違反反洗錢法,遭美國重罰,前金融監督管理委員會委員林建智表示,該案凸顯兆豐銀行通報環節很大的缺失,螺絲鬆了。
此外,金融消費者評議中心成立 4年來受理案件呈現逐年下滑趨華泰銀行信用卡 周年慶 打卡 優惠勢,林建智分析,評議案件呈現逐年減少的趨勢,可能與主管機關的差異化管理有關。
兆豐銀行事件除海外分行與總行間的通報環節螺絲可能鬆了外,林建智指出,當總行接獲海外該項訊息時,一般情況下,董事長、總稽核、風控 新光三越 信義A9 周年慶 抓寶 優惠長也應該分別向董事會、金管會檢查局、銀行局通報。
新光三越 桃園大有 2016 周年慶 滿額贈 至於評議中心的成立是否有利金融機構落實法律遵循?林建智指出,評議制度的建立,會讓業者慢慢重視法遵。1050823
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